В прошлом году на Волыни налоговики обнаружили 35 сомнительных финансовых операций

Эти коммерческие сделки волынских фирм почти на 600 миллионов гривен могут быть связаны с легализацией теневых доходов, — сообщили в отделе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области.

Эти коммерческие сделки волынских фирм почти на 600 миллионов гривен могут быть связаны с легализацией теневых доходов, — сообщили в отделе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области.

После объективного анализа всех обстоятельств осуществления этих финансовых операций, налоговые ревизоры задокументировали 19 фактов вероятной легализации доходов, добытых преступных путем, в 17 случаях — признаки преступлений, предшествующих отмыванию доходов и 12 фактов, свидетельствующих о вероятном уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Все наработки отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области переданы в правоохранительные структуры.

Следовательно, правоохранители выявили 19 преступлений, из которых 10 преступлений, предшествующих легализации доходов, 4 – по фактам отмывания преступных доходов и задокументировали 5 фактов уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, подразделения налоговой милиции передано 8 аналитических материалов.

С момента вступления в действие нового Уголовного процессуального кодекса Украины с использованием материалов отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области налоговая милиция начала 5 досудебных расследований в уголовных процессах.