После проверок налоговой на Волыни возбуждено 9 уголовных дел

В базу сомнительных операций в течение десяти месяцев 2012 года внесено 30 финансовых сделок на сумму 177,6 миллиона гривен.

В базу сомнительных операций в течение десяти месяцев 2012 года внесено 30 финансовых сделок на сумму 177,6 миллиона гривен, информирует отдел борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Волынской области.

Предположения налоговиков относительно отмывания доходов, полученных преступными путем, теперь будут исследовать правоохранители. В частности, после изучения материалов 19 финансовых расследований отдела борьбы с отмыванием доходов 11 материалов об уклонении от уплаты налогов и 7 аналитических материалов в сфере госзакупок и внешнеэкономической деятельности правоохранители обнаружили 10 преступлений, которые предшествуют фактам легализации теневых доходов. Возбуждено 4 уголовных дела по фактам отмывания преступных доходов и 5 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

Расследуя уголовные дела, которые были возбуждены с использованием материалов финансовых расследований, возмещено в бюджет более 3 миллионов гривен причиненных убытков. Еще 1,2 миллиона гривен начисленных обязательств погашено по материалам проведенных отделом проверок.